巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
Related Flash News
Blockbeats•منذ 1 ثانيةالرئيس التنفيذي لشركة Bitwise: تقود Hyperliquid وSolana سرد "سلاسل عامة قائمة على الإيرادات" وتستفيدان من اتجاه السلاسل في سوق رأس المال
Blockbeats•منذ 1 ثانيةماكواري: تقليل حيازات صناديق البيتكوين المتداولة، والمراهنة على قائد العملات المستقرة سيركل
Blockbeats•منذ 1 ثانيةقام مهاجمون النقل بإيداع 832.9 إيثان في تورنادو.كاش، أو حوالي 1.8 مليون دولار
Blockbeats•منذ 1 ثانيةGlassnode: استعاد البيتكوين متوسط السوق الحقيقي لكنه فشل في الحفاظ على ثباته؛ مؤشرات السلسلة تظهر التماسك أو الاستمرارية لأشهر
Blockbeats•منذ 1 ثانيةكشف نشرة الاكتتاب العام لسبيس إكس عن تشابكات عميقة بين شركات ماسك، حيث تمتلك تسلا ما يقرب من 19 مليون أسهم من سبيس إكس
Blockbeats•منذ 1 ثانيةاشترت العناوين المرتبطة بغرايسكل واستنت أكثر من 510,000 مبلغ HIPE، بقيمة تقارب 24.95 مليون دولار
Blockbeats•منذ 1 ثانيةالمصادر: قد يوقع ترامب أمرا تنفيذيا للأمن السيبراني في أقرب وقت من يوم الخميس
Blockbeats•منذ 1 ثانيةHyperliquid FDV超越Solana
Blockbeats•منذ 1 ثانيةسوي تطلق تحويلات العملات المستقرة الخالية من الغاز لتبسيط البنية التحتية للدفع العالمية
Blockbeats•منذ 1 ثانيةافتتحت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية على ارتفاع