巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
Odpovědi
Related Flash News
Blockbeats•Před 1 sÚtočník z Transitu vložil do Tornado 832,9 ETH, což je přibližně 1,8 milionu dolarů. Hotovost
Blockbeats•Před 1 sGlassnode: Bitcoin znovu získává reálný tržní průměr, ale nedokáže udržet pozici, on-chain metriky ukazují konsolidaci nebo přetrvávání po několik měsíců
Blockbeats•Před 1 sGrayscale-affiliate addresses koupily a stakovaly přes 510 000 HYPE, což činí přibližně 24,95 milionu dolarů
Blockbeats•Před 1 sZdroje: Trump plánuje podepsat výkonný příkaz o kybernetické bezpečnosti AI již ve čtvrtek
Blockbeats•Před 1 sHyperliquid FDV超越Solana
Blockbeats•Před 1 sSui spouští převody stablecoinů bez plynu, aby zjednodušila globální platební infrastrukturu
Blockbeats•Před 1 sAkcie v Japonsku a Jižní Koreji otevřely na vyšší úrovni
Blockbeats•Před 1 sDvě Addresses obdržely více než 110 000 SOL, což je téměř 10 milionů dolarů
ChainCatcher•Před 1 hRennes: Za nepříznivých okolností může být nutné zvýšit úrokové sazby, aby si zachovala důvěryhodnost
ChainCatcher•Před 1 hDimone, úrokové sazby mohou v budoucnu výrazně vzrůst