巴西央行对 Banco Topázio 罚款约 315 万美元，并禁止其 2 年内开展加密资产场外外汇业务
深潮 TechFlow 消息，5 月 13 日，据 Times Brasil 报道，巴西中央银行下属行政制裁程序决策委员会对 Banco Topázio 处以约 315 万美元罚款，并禁止其未来 2 年为虚拟资产交易开展场外外汇业务。监管称，Banco Topázio 在 2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间处理约 17 亿美元相关业务时，存在客户资质审核、客户登记及反洗钱和反恐融资控制不足，且未向 Coaf 报告异常交易。巴西央行官员表示，类似限制措施未来也可能适用于其他涉足加密资产业务的机构。
Penafian: Konten OKX Orbit ini hanya disediakan untuk tujuan informasi. Selengkapnya
Balasan
Related Flash News
Blockbeats•1d laluCEO Bitwise: Hyperliquid dan Solana memimpin narasi "rantai publik berbasis pendapatan", memanfaatkan tren rantai di pasar modal
Blockbeats•1d laluMacquarie: Mengurangi kepemilikan ETF Bitcoin, bertaruh pada pemimpin stablecoin Circle
Blockbeats•1d laluPenyerang transit telah menyetor 832,9 ETH ke Tornado.Cash, atau sekitar $1,8 juta
Blockbeats•1d laluGlassnode: Bitcoin merebut kembali rata-rata pasar yang sebenarnya tetapi gagal bertahan stabil; indikator on-chain menunjukkan konsolidasi atau persistensi selama berbulan-bulan
Blockbeats•1d laluProspektus IPO SpaceX mengungkapkan keterikatan mendalam di antara perusahaan-perusahaan Musk, dengan Tesla memegang hampir 19 juta saham SpaceX
Blockbeats•1d laluAlamat afiliasi grayscale membeli dan mempertaruhkan lebih dari 510.000 HYPE, sebesar sekitar $24,95 juta
Blockbeats•1d laluSumber: Trump mungkin menandatangani perintah eksekutif keamanan siber AI pada Kamis
Blockbeats•1d laluFDV Hipercair 超越Solana
Blockbeats•1d laluSui memperkenalkan transfer stablecoin bebas gas, menyederhanakan infrastruktur pembayaran global
Blockbeats•1d laluSaham di Jepang dan Korea Selatan dibuka lebih tinggi